蔡甸一银行成功拦截涉诈资金9万余元

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11月12日

武汉农商行蔡甸大集支行成功堵截

一起因客户出借银行账户

导致的涉诈资金转出事件

拦截涉诈资金9万余元

守住了群众的“钱袋子”


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当天,市民李先生来到大集支行向网点工作人员求助,表示自己的账户凭空多出9万多元,不知如何是好。经工作人员查询,李先生的账户在当日发生近40笔跨行转账业务,所有资金均通过电子银行转入其账户,再由POS机消费转出至不同个人账户,所涉金额高达70余万元。


工作人员凭借丰富的经验,敏锐地察觉到此事非同寻常,于是询问李先生此前是否向他人出借过银行账户。李先生表示,自己此前在网上结识了一位声称可以提供高额度网贷的“朋友”,对方以发放高额度贷款需要对李先生的账户流水进行“包装”为由,向李先生索要银行卡与密码,并告知李先生近期不要使用银行卡和手机银行。


“你的账户被犯罪分子

利用来转移涉诈资金了!”


工作人员当即对李先生的账户进行管控,阻止账户内剩余的9万余元资金转出,并第一时间拨打了报警电话。随后,工作人员向李先生详细讲解了出借银行账户的危害,提醒他今后注意保护个人信息和账户安全,避免被卷入电信网络诈骗等违法犯罪活动。



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温馨提醒


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武汉农商行蔡甸支行相关负责人借此机会提醒市民:任何出租、出售、出借、购买银行卡的行为,都是非法行为。日常生活中,大家一定要保管好银行卡、身份证件、手机银行等重要工具,保护好个人信息,以防被他人利用,蒙受损失,埋下隐患。



来源:蔡甸融媒通讯员 李晶

制作:吴梦 编辑:熊霞 | 责编:方军

出品:蔡甸区融媒体中心


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